Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Политология arrow Политология

Международные политико-правовые основания противодействия транснациональной преступности

Основные рекомендации по организации противодействия транснациональной организованной преступности (ТОЗ) было произведено межрегиональной подготовительной совещанием в Вене в феврале 1988 p., Накануне проведения Восьмого Конгресса ООН. Заключались они в утверждении необходимости:

- Ратификации и осуществления международных договоренностей;

- Разработка двусторонних и многосторонних соглашений;

- Подготовки к принятию типовых документов и стандартов для использования на национальном, региональном и межрегиональном уровнях;

- Разработка универсальной международной конвенции по вопросам сотрудничества в деле противостояния транснациональным преступлениям и в осуществлении уголовного правосудия;

- Рассмотрения вопросов транснациональной юрисдикции;

- Выработка стандартов в деле международной помощи в связи с банковской тайной;

- Разработка эффективных стандартов для противодействия отмыванию денег, осуществлению инвестиций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и другими формами транснациональной преступности;

создание глобальной информационной сети для предупреждения преступности и уголовного правосудия;

широкого привлечения общественных организаций для осуществления программы предупреждения преступности и уголовного правосудия.

ТОЗ можно классифицировать по пяти основным группам:

а) организованные на международной основе клановые преступления с основной целью получения прибыли;

б) террористическая деятельность транснациональной направления;

в) экономические преступления, предусматривающие осуществление операций и действий в двух или нескольких странах;

г) транснациональная незаконная торговля предметами искусства, что является культурным или религиозным достоянием нации;

г) действия, которые загрязнением нарушают экологический баланс и состояние окружающей среды нескольких стран.

На основе выработанной ООН стратегии борьбы с транснациональной преступностью международным сообществом разрабатываются и конкретные направления противодействия этому социально-опасному явлению. В частности, они были конкретизированы в "Венской декларации о преступности и правосудии: ответ на вызовы XXI века", которая была принята во время проведения X Конгресса ООН по предупреждению преступности и отношениям с правонарушителями, что прошла в Вене 10-17 апреля 2000 В декларации, в частности, отмечено, что надлежащие программы предупреждения и реабилитации имеют основополагающее значение для эффективной борьбы с преступностью, и что такие программы должны учитывать социально-экономические факторы, которые могут вызывать существенную уязвимость людей учитывая преступных действий и вероятность совершения людьми таких действий.

Эффективными факторами преодоления транснациональной преступности является, во-первых, активизация тесной координации действий и развития международного сотрудничества, создание условий, способствующих борьбе с организованной преступностью, устойчивому развитию, искоренению нищеты и безработицы; во-вторых, широкое привлечение в качестве партнеров и субъектов процесса противодействия преступности "правительств, национальных, региональных, межрегиональных учреждений, межправительственных и неправительственных организаций и различных сегментов гражданского общества, в частности средств массовой информации и частного сектора, а также признания их соответствующей роли и вклада "; в-третьих, проведение широкомасштабных переговоров государств - участников ООН, направленных на выработку совместной Конвенции ООН против транснациональной преступности; в-четвертых, усиление помощи по накоплению потенциала мирового сообщества в борьбе с преступностью (подготовка кадров, техническая помощь, разработка законодательства и правил, накопления специальных знаний и опыта). Именно такой план действий международной организации, по мнению ооновских стратегов, должен способствовать резкому уменьшению количества различных видов транснациональных преступлений в 2005

Среди важных тактических задач борьбы с транснациональной преступностью Венская декларация предусматривала:

- Внесение компонента предупреждения преступности в национальные и международные стратегии в области развития;

- Активизацию двустороннего и многостороннего сотрудничества, в частности технической;

- Расширение сотрудничества стран-доноров в различных сферах жизнедеятельности общества, включая аспекты предупреждения преступности;

- Укрепление возможностей Центра по международному предупреждению преступности, а также реализации Программы ООН по предупреждению преступности и развития уголовного правосудия.

Проблемы противодействия транснациональной преступности становятся предметом анализа ведущих стран мира, заинтересованных в развитии демократии, стабильности и экономического развития. В частности, вопрос выбора стратегии и тактики борьбы с транснациональными преступными формированиями уже стали традиционными во время проведения совместных совещаний министров юстиции и внутренних дел "большой восьмерки" (Москва, 1999 p., Милан, 2001 г.). В коммюнике этих совещаний указано приоритетные виды транснациональных преступлений, борьба с которыми в условиях современного общественного развития стала крайне актуальной.

Прежде всего это преступления в сфере высоких технологий, является проявлениями киберпреступности, и характеризуются широким использованием достижений современной науки и техники, тесно связанные с функционированием Интернета, а при его посредничестве реализуются преступными силами для осуществления экономических преступлений и преступлений против свободы человека (например , сексуальная эксплуатация).

Во-вторых, это преступления, связанные с отмыванием денежных средств (раскрытие банковских тайн, проникновение с помощью современных технологий в систему охраны банков и других финансовых структур).

И, в-третьих, это преступления коррупционного характера, реально подрывают безопасность общества, противоречат пропаганде демократических ценностей в современном мире и препятствуют развитию законности и правопорядка.

В мире функционирует ряд международных организаций и центров, изучающих проблемы борьбы с транснациональной организованной преступностью. Немецкий ученый Бек заявляет, что "транснациональные правовые пространства и институты - уже не роскошь, а давно стали необходимостью для всех государств в глобальную эпоху, причем именно потому, что национальные государства в ходе глобализации все больше упускают номинальную правовую власть выносить решения, а контроль за соблюдением положений законодательства ". Так, отмечена взаимосвязь функционирования международных институтов, деятельность которых направлена против транснациональной организованной преступности с теми характерными чертами глобализационных процессов, которые стали признаком современного мира.

Среди таких международных организаций одно из ведущих мест принадлежит Интерпола, начало истории которого достигает апреля 1914 p., Когда в Монако был проведен I Международный конгресс криминальной полиции, в котором приняли участие представители Австро-Венгрии, Великобритании, Италии, России, Франции. На следующем Международном полицейском конгрессе, состоявшемся в Вене 3-6 сентября 1926, в котором приняли участие представители полицейских структур Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Египта, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Польши, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Венгрии, Франции, Чехословакии, Швейцарии и Швеции, была основана Международная комиссия уголовной полиции. Свое название - "Интерпол" - это международная организация получила в июле 1 946 p., А 1956 был принят новый Устав организации, в котором в ст. 1 было закреплено новое название. Главными задачами и целями Интерпола, согласно Уставу, определены:

- Обеспечение широкому сотрудничеству между заинтересованными органами уголовной полиции в рамках действующего национального законодательства стран-участниц Интерпола - и в строгом соответствии с положениями Всемирной декларации прав человека;

- Создание и развитие всех необходимых органов, будут эффективными в борьбе с общеуголовной преступностью.

Украина была принята в Международную организацию уголовной полиции 1992 на 61-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. Полноправным членом этой организации наше государство стало 1993 после создания Национального центрального бюро Интерпола. С тех пор пройден нелегкий путь становления, развития и признания украинского Бюро Интерпола как одного из новейших подразделений, представляет интересы государства на международном уровне. 25 марта

г.. Кабинет Министров Украины утвердил положение "О Национальное центральное бюро Интерпола", которое было продублировано Приказом МВД Украины №194 от 7 апреля 1993 "О мерах по выполнению Постановления Кабинета Министров Украины" О НЦБ Интерпола ". Согласно данному Постановлению, взаимодействие правоохранительных органов Украины с компетентными органами зарубежных государств в решении вопросов борьбы с преступностью, которая имеет транснациональный характер или выходит за пределы Украины, осуществляется только через Национальное центральное бюро Интерпола, которым является Министерство внутренних дел.

Среди международных организаций, деятельность которых направлена на противодействие ТОЗ, надо отметить и Европол - правоохранительную организацию Европейского Союза, осуществляет активную деятельность в сфере противодействия международной организованной преступности. Создание Европола было обусловлено Маастрихтским соглашением от 7 февраля 1992 p., А целью вновь международной организации стало повышение эффективности правоохранительных органов стран европейского сообщества и укрепления сотрудничества между ними в целях противодействия организованной преступности и терроризма в частности. Особое внимание в деятельности организации сосредоточено на выявлении и преследовании преступных организаций на европейском континенте. Правовой базой функционирования этой организации является Конвенция о Европол, которая была ратифицирована странами - участниками Европейского Союза и вступила в силу 1 октября 1998 Согласно этой Конвенции, Европол поддерживает национальные правоохранительные органы в странах-членах в области борьбы с:

- Незаконным оборотом наркотиков;

- Нелегальной миграцией;

- Терроризмом

- Подделкой денег и других финансовых документов;

- Торговлей людьми;

- Незаконной торговлей автотранспортом;

- Отмыванием денег.

Осуществляя свою деятельность в направлении противодействия транснациональной организованной преступности, Европол, во-первых, способствует обмену информацией между

странами - участниками организации в соответствии с национальным законодательством. Во-вторых, осуществляет оперативный анализ с целью обеспечения операций по борьбе с преступностью. В-третьих, готовит стратегические отчеты (например, по определению угрозы определенной разновидности преступлений) и анализирует преступность на основе информации и разведывательных данных, представленных государствами - членами организации и третьими сторонами. В-четвертых, способствует обмену опытом и знаниями и оказывает техническую поддержку во время расследований и операций, осуществляемых в рамках Евросоюза для противодействия преступности под наблюдением и юридической ответственностью заинтересованных государств - членов Евросоюза. Особое внимание сосредоточено на проблемах унификации методов расследования преступлений в различных странах - членах Европола. Финансирование Европола осуществляют государства, входящие в Евросоюз, в зависимости от их внутреннего валового продукта, а сам бюджет организации на 2005 г.. Составляет 63400000 евро. Сегодня в штаб-квартире Европола работает 490 сотрудников, из которых 80 - офицеры связи, которые представляют правоохранительные органы стран европейского сообщества.

После образования 1991 межгосударственного объединения Содружества независимых государств вопросы координации совместных действий в борьбе с транснациональной организованной преступностью возникла потребность в формировании соответствующих межгосударственных структур. Так, в сентябре 1993 г.. И был создан Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ.

Основные задачи Бюро заключаются в:

- Формировании специализированного банка данных на базе компьютерного центра Бюро и предоставление инициативной информации в соответствующие министерства внутренних дел;

- Содействии осуществления межгосударственного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрываются от уголовного преследования;

- Обеспечении согласованных оперативно-розыскных и комплексных мер, касающихся интересов нескольких государств - участников СНГ, выработки рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью.

На очередном заседании Совета глав государств - членов СНГ, которое состоялось в Казахстане в сентябре 2004, в составе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ было сформировано структурное подразделение по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров и его региональную оперативную группу в Центральноазиатском регионе.

В рамках СНГ действует и Антитеррористический центр стран - участниц СНГ, который был образован 20 июня 2000 p., Положение о котором было утверждено Советом глав государств СНГ в Минске в декабре 2000г. В составе центра в настоящее время работает 60 сотрудников, действуют следующие отделы:

• Координационно-оперативный, который занимается обеспечением взаимодействия компетентных органов государств - членов СНГ в борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Его задача - содействие в подготовке и проведении совместных антитеррористических мероприятий и комплексных операций, обучение и подготовка специалистов антитеррористических подразделений.

• Отдел ситуационного анализа, мониторинга угроз и подготовки проектов решений, который производит предложения Совету глав государств СНГ по направлениям сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, анализирует информацию о состоянии, динамике, тенденциях проявления международного терроризма не только в рамках СНГ, но и в мире в целом . На основе этого формируется банк данных, охватывающей сведения о террористических организациях, их лидеров и членов, а также о структуре и лиц, оказывают им помощь.

В конце XX в., Когда реальной стала опасность трансформации международной преступности во влиятельную силу, которая способна угрожать мировой цивилизации, ее демократическом началу, перед правоохранителями мира возникла задача скоординировать свои действия для преодоления нового зла, которым были проявления терроризма, усиление незаконного оборота наркотиков, активизация торговли людьми. В рамках этой реальности начали формироваться различные международные негосударственные и общественные организации. К ним относятся, например, созданный в Вене 5 декабря 2000 Всемирный Антикриминальный и Антитеррористический Форум (ВААФ), инициатором которого стала Россия. Среди учредителей новой международной структуры были представители 38-ми стран мира, руководители ООН, Интерпола, других антикриминальных международных организаций. На учредительной совещании было отмечено, что в условиях глобализации значительно возрастает количество преступлений, угрожающих международному сообществу, а, по некоторым данным, ежедневно в мире совершается до 400 000 преступных действий. Впоследствии, 14 февраля 2002, в Берлине было совершено официальную процедуру учреждения и регистрации ВААФ, избран состав Правления организации, которое возглавил бывший министр внутренних дел Российской Федерации, депутат Госдумы РФ А. Куликов. Целью этой международной неправительственной союза было объявлено поиск механизма взаимодействия всех государственных и негосударственных структур, объединение антикриминальных сил на планете для сближения позиций и выработки новых подходов в борьбе с преступностью. Задачей и целью Форума было:

- Содействие повышению уровня информированности мирового сообщества об опасности транснациональной преступности и терроризма;

- Совершенствование международной и национальной правовой базы, направленной на повышение эффективности антикриминальной и антитеррористической противодействия преступности;

- Информационная, научная, организационная, материально-техническая поддержка всех субъек- участников проектов по борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом;

- Международное развитие сотрудничества всех групп общества в борьбе с международной преступностью и терроризмом для обеспечения эффективности противодействия этим угрозам.

В рамках ВААФ сформирован Международный Антикриминальный и Антитеррористический Комитет (МААК) - международную общественную организацию, объединяющую на принципах добровольности граждан Украины, иностранных граждан и лиц без гражданства, для реализации определенных задач, которые обозначены в ее уставе и предусматривают защиту законных социальных, экономических, творческих, возрастных, национально-культурных, личных, имущественных, спортивных и т.д. интересов своих членов, объединение усилий Комитета и общества для содействия противодействия организованной преступности и терроризма. Основные задачи Маак заключаются в:

- Содействии более глубокому пониманию условий и причин, вызывающих международную преступность, поиска и пропаганде наиболее эффективных методов борьбы с ней;

- Развития существующих и созданию новых универсальных методов, направленных на борьбу с преступностью и недопущения ее дальнейшей консолидации и эскалации на глобальном, региональном и национальном уровнях;

- Развития сотрудничества и налаживанию взаимодействия между профессионалами из правоохранительных органов разных стран;

- Сближении позиций стран при выработке основных подходов к решению проблем борьбы с организованной преступностью и терроризмом;

- Подготовке рекомендаций по совершенствованию международно-правовой базы и гармонизации национального уголовного законодательства;

- Реализации других перспективных замыслов и проектов, связанных с деятельностью Комитета;

- Прогнозировании тенденций развития криминальной ситуации в мире, оценки степени опасности и масштабов организованной преступности и терроризма на национальном и международном уровнях;

- Разработке элементов стратегии и тактики действий на национальном, региональном и международном уровнях в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в частности с такими их видами, как: террористические акты; похищение людей, захват заложников; финансовые махинации, отмывание доходов от преступной деятельности; незаконный оборот наркотических веществ и психотропных средств; оружия, ядерных материалов и радиоактивных веществ; незаконный оборот культурных ценностей; преступления в сфере высоких технологий; коррупция; нелегальная миграция; сексуальная эксплуатация детей и детская порнография и проституция.

Организация создана для противодействия транснациональной преступности, что в последнее время ведет активную аналитически-обобщающую деятельность, и функционирует в США на нерадивых началах - Центр по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете (г.. Вашингтон, США), который был создан 1995 по поддержке фонда им. Маккартура. Сегодня Центр финансируется за счет взносов частных лиц. Основная цель Центра заключается в выявлении причин и условий появления международной организованной преступности и коррупции, а также в выработке достаточно обоснованной политики, направленной на снижение уровня преступности и предотвращения разнообразным преступлениям.

Акцентируют в деятельности Центра на анализе и противодействия транснациональной преступности в самом криминальном, по мнению его работников, регионе мира, которым является Восточная Европа и, в частности, постсоветские страны, получившие независимость в 90-е годы XX в. Так, например, проекты Центра направлены на исследование проблем "отмывания денег", коррупции в правительственных и неправительственных учреждениях стран, для которых присущей является трансформация общественных отношений. Кроме того, эта организация занимается подготовкой сотрудников правоохранительных органов и пограничных служб с целью предотвращения контрабанды и торговли людьми.

Центр предоставляет консультации по вопросам противодействия транснациональной организованной преступности разнообразным международным и национальным правительственным и неправительственным организациям (Министерству финансов, Министерству юстиции, Министерству иностранных дел, Конгресса США, Азиатском фондовые, Организации экономического сотрудничества и развития ООН, Международной организации по миграции, Всемирном Банке и т.д. ). Кроме этого, Центр ежегодно принимает у себя большое количество ученых-правоведов и правоохранителей из многих стран мира.

Основными направлениями работы Центра являются:

а) исследовательская работа;

б) обучение;

в) подготовка кадров;

г) проведения массовых мероприятий;

д) содействие функционированию элементов гражданского общества.

Многообразие транснациональной организованной преступности, которая реализует свой глобальный потенциал из-за широкого сочетание различных по способу осуществления, целью, средствами противоправных актов, приводит к возникновению таких международных антикриминальных организаций и центров, специализирующихся на сборе информации, выработке рекомендаций и эффективному противодействию определенном разновидности транснациональных преступлений. Экономические проблемы современного развития мировой цивилизации, разветвленность финансовых структур, наличие разнообразных денежных потоков, которые использует криминальный мир для финансирования своей противоправной деятельности, - все это значительно актуализировало роль международных структур, специализирующихся на предотвращении преступлений в банковской сфере, и теми, что повязкам связанные с "отмыванием" денег. Именно это направление в своей деятельности и выбрала создана в 1989 г.. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая больше известна англоязычной аббревиатурой как ФАТФ {Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF), членами которой являются представители 28 стран мира.

Итак, международное сообщество сумело выработать определенные принципы противодействия транснациональной организованной преступности и оформить специфические институты, деятельность которых направляется на ее преодоление на разных уровнях - уголовно-правовом, политическом, экономическом и тому подобное.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее