Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковский надзор

Создание дочерних банков, филиалов и представительств украинских банков на территории других государств

Условия и порядок создания дочерних банков, филиалов и представительств украинских банков на территории других государств определяются Законом Украины "О банках и банковской деятельности" (ст. 25) и "Положением о создании дочернего банка, филиала и представительства украинского банка на территории других государств" ( рис. 2.9).

Украинские банки имеют право создавать дочерние банки, филиалы и представительства на территории других государств при условии получения разрешения Национального банка Украины.

После получения разрешения на создание дочернего банка, филиала, представительства на территории другого государства банк обязан получить разрешение (индивидуальную лицензию) Национального банка на осуществление инвестиции за границу в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Национальный банк предоставляет разрешение на создание дочернего банка, филиала, представительства на территории другого государства при следующих условиях:

- Государство местонахождения дочернего банка, филиала, представительства относится к государствам, которые присоединились к международным соглашениям по вопросам предотвращения и противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также по финансовому сектору которой отсутствуют негативные выводы международных организаций, осуществляющих оценку стран и их финансовых секторов на соответствие основным международным стандартам в этой сфере;

- Срок работы банка составляет не менее трех лет;

- Уставом банка предусмотрено создание дочернего банка, филиала, представительства на территории других государств;

- Банк придерживается экономических нормативов и норматива обязательного резервирования;

- Состояние формирования резервов банка отвечает требованиям нормативно-правовых актов Национального банка;

- Инвестиция для создания дочернего банка или филиала не приведет к нарушению банком экономических нормативов;

- Банк в день обращения в Национальный банк не является объектом применения мер воздействия в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности" (ст. 73).

Схема согласования Национальным банком Украины создания дочерних банков, филиалов и представительств украинских банков на территории ин¬ших государств

Рис. 2.9. Схема согласования Национальным банком Украины создания дочерних банков, филиалов и представительств украинских банков на территории других государств

Документы, представляемые в Национальный банк для получения разрешения на создание дочернего банка, филиала, представительства на территории другого государства, должны быть изложены на украинском языке.

Документы, выданные органом иностранного государства, должны подаваться на языке оригинала с переводом на украинский язык, заверенным нотариально. Копии документов должны быть заверены по месту их выдачи.

Общий срок рассмотрения пакета документов для получения разрешения на создание дочернего банка, филиала и представительства на территории другого государства - два месяца со дня представления всех необходимых документов. Национальный банк для принятия решения о предоставлении разрешения вправе обратиться в банк за дополнительной информацией. В случае несоответствия представленного пакета документов требованиям или представление неполного пакета документов Национальный банк возвращает банку документы с соответствующим обоснованием. Повторно представлен пакет документов рассматривается в таком же порядке.

Разрешение на создание дочернего банка, филиала, представительства на территории другого государства является действительным в течение шести месяцев.

Соответствующее подразделение Национального банка по вопросам регистрации и лицензирования банков ведет учет предоставленных Национальным банком разрешений на создание дочерних банков, филиалов и представительств на территории других государств.

Дочерний банк, филиал или представительство украинского банка на территории другого государства регистрируются в соответствии с требованиями законодательства этого государства. Банк не позднее чем через один месяц после регистрации дочернего банка, филиала, представительства подает в соответствующее подразделение Национального банка по вопросам регистрации и лицензирования банков легализованы в установленном порядке (если иное не предусмотрено международными договорами) документы о регистрации дочернего банка, филиала, представительства или их копии, заверенные по месту их выдачи, и копию разрешения (лицензии или другой документ) на осуществление дочерним банком, филиалом операций, предоставленного органом банковского надзора государства их местонахождения, заверенную по месту его выдачи.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее