ЛИТЕРАТУРА

Нормативно - правовые акты

1. О банках и банковской деятельности: Закон Украины от 07.12.2000 г.. № 2121-III // Законодательные и нормативные акты по банковской деятельности. -2002. - Вин. 7. - С. 4-48.

2. О Национальном банке Украины: Закон Украины от 20.05.1999 № 679-XIV // Законодательные и нормативные акты по банковской деятельности. - 2002. - Вил. 5. - С. 42-64.

3. О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем: Закон Украины от 28.11.2002 p. № 249-IV // Ведомости Верховной Рады (ВВР). - 2003. - № 1. - ст. 2.

4. О платежных системах и переводе средств в Украине: Закон Украины от 5.04.2001 p. № 2346-III // Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2001, № 29, ст.137

5. Инструкция о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте: утвержден Постановлением Правления НБУ от 16.08.2006 № 320.

6. Инструкция о порядке регулирования деятельности банков в Украине, утвержденной постановлением Правления НБУ от 28 августа 2001 № 368.

7. Положение о валютном контроле: утвержден Постановлением Правления НБУ от 08.02.2000 № 49.

8. Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства, утвержденное постановлением Правления НБУ от 28 августа 2001 № 369.

9. Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления НБУ от 14 мая 2003 № 189.

10. Положение о планировании и порядке проведения инспекционных проверок, утвержденное постановлением Правления НБУ от 17 июля 2001 № 276.

11. Положение о порядке выдачи банкам банковских лицензий, письменных разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций, утвержденное постановлением Правления НБУ от 17 июля 2001 № 275.

12. Положение о порядке выдачи лицензии на осуществление отдельных банковских операций небанковским учреждениям, утвержденное постановлением Правления НБУ от 16 августа 2001 № 344.

13. Положение о порядке определения рейтинговых оценок по рейтинговой системе CAMELS, утвержденное постановлением Правления НБУ от 8 мая 2002 № 171.

14. Положение о порядке представления банками в Национальный банк Украины аудиторских отчетов по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности: утвержден Постановлением Правления НБУ от 09.09.2003 № 389.

15. Положение о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений: утвержден Постановлением Правления НБУ от 31.08.2001 № 375.

16. Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины "О Сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег" от 28.08.2001 г.. № 1124.

17. Правила определения платежности и обмена банкнот и монет Национального банка Украины: утвержден Постановлением Правления НБУ от 17.11.2004 № 547.

18. Об утверждении Положения о порядке определения и формирования обязательных резервов для банков Украины: Постановление Правления НБУ от 21.04.2004 № 172.

19. Об утверждении Положения о порядке регистрации договоров о членстве или об участии в международных платежных системах: Постановление Правления НБУ от 5.05.2005 г.. № 470/10750.

20. Об утверждении Положения о процентной политике Национального банка Украины: Постановление Правления НБУ от 18.08.2004 № 389.

21. Об утверждении Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины: Постановление Правления НБУ от 26.09.2006 № 378.

22. Правила Национальной системы массовых электронных платежей: утверждены Постановлением Правления НБУ от 10.12.2004 № 620.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >