Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow Международная экономика

Организация процедуры отмывания "грязных" денег

Процедура отмывания денег, полученных преступным путем, имеет для участников преступлений очень важное значение. Английский криминолог Д. Мак-Клин справедливо отмечает: "С точки зрения преступника, увеличение доходов от криминальной деятельности лишено смысла до тех пор, пока нет возможности ими воспользоваться. Однако это не так просто, как кажется. Определенная часть доходов, полученных от преступной деятельности, как правило, направляется на развитие нелегальной деятельности, однако остальные преступник хотел бы использовать в других целях. Если он намерен это сделать, не подвергая себя лишнему риску разоблачения источники происхождения денег, он должен их перед этим "очистить", то есть состряпать им фальшивый, зато абсолютно легальный и добропорядочный "родословную" [43, с. 261].

Разумеется, далеко не все преступники, желая легализовать источники происхождения своих доходов, обязательно применяют для достижения этой цели рафинированные, особенно изощренные методы. Не делают этого, например, преступники, которые совершают большие преступления и в короткий период. По мнению британского специалиста Д. Эванса, "... проводят они обычно соглашения наличными и по мере возможности избегают финансовых учреждений. Их партнеры и поставщики вообще требуют выплаты только наличными, за помощью наличных осуществляется между ними большая часть расчетов" [43, с. 261].

Однако здесь нет, твердых правил. Иногда участникам крупномасштабной преступной "операции" "крайне необходимая процедура отмывания полученных средств, а в других случаях они ею пренебрегают. Главным критерием при принятии такого решения является субъективная оценка эффективности местных правоохранительных органов, а также степень риска разоблачения и уголовной ответственности за совершенные преступления . Например, случаи применения изощренных "технологий" отмывание денег чаще случаются в странах, где эффективно действуют современные законодательные системы, которые предусматривают конфискацию имущества, полученного в результате преступления, причем такая мера рассматривается и как средство предупреждения дальнейших преступлений, и как вид покарання.Д . Эванс в связи с этим отмечает: "Чем выше профессионализм органов и финансового контроля, тем больше будут вынуждены выделять преступные группы на уменьшение риска разоблачения следов нелегальных финансовых операций, которые могут, в конце концов, привести к задержке членов этой группы и к потери их доходов. Поэтому на более эффективные методы профилактики и контроля в ответ появляются более рафинированные методы отмывания денег. Такая гонка продлится до тех пор, пока у одной из сторон расходы на эту гонку не превысят исследования "[43, с. 262].

В противоположность этому, Е. Савона и М. де Фео приводят в пример другую ситуацию, при которой "русская, грузинская, чеченская и другая мафии без боязни инвестируют свои капиталы, поскольку в их странах нет ни эффективного мониторинга потоков средств, ни системы контроля за инвестициями капиталов ". Однако уже появились доказательства, что упомянутые группы также с целью большей безопасности принимают решение об отмывании крайней мере части своего добычи.

Расхождения в масштабах, сложности и изощренности методов отмывания денег наблюдаются не только между отдельными странами, но и между различными секторами преступной деятельности. Показательной в этом отношении считают ситуацию в Австралии, которая характерно отражает тенденцию развитых стран мира. В докладе Управления внутренних дел Австралии сказано: "Раскрыты до сих пор механизмы отмывания денег не были особенно сложными, хотя в некоторых более серьезных случаях в операциях по отмыванию денег были задействованы широко разветвленные структуры, построенные по образцу корпораций и трестов. Отмывание денег обычно выполняют не профессиональные" чистильщики ", а сами члены преступных групп, при этом использование ими коррумпированных или подчиненных этим группам" легальных "подразделений имеет часто решающее значение для успеха всей операции *» [43, с. 263].

Вместе с тем надо особо отметить, что для охраны, а также для легализации огромных доходов от уголовной деятельности преступные группы, такие как колумбийские картели, создали разнообразные и изощренные системы глобального масштаба. Один из колумбийских "наркобаронов" - Родригес Гаха приобрел популярность тем, что отмыл 130 млн. Долл. США, используя в этих целях 82 фирмы, расположенные в 16 странах Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, Европы и Азии. Как справедливо отмечено в докладе ООН тысяча девятьсот девяносто три p .: "Характерные черты отмывания доходов от преступлений, которые в значительной степени относятся также и к операциям международной организованной преступности, - это мировые масштабы, эластичность в исполнении, огромная способность адаптации к окружающей среде, применение новейших технологий и использование советников, образованность, утонченность операторов и колоссальные средства, предоставленные в их распоряжение »[43, с. 263]. Все эти особенности и факторы определяют организацию процесса отмывания "грязных" денег и последовательность его стадий.

 
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Естествознание
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Региональная экономика
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее